Merkblatt für Mandanten: Das Transparenzregister und weitere Vorschriften zur Geldwäscheprävention

Dieses Merkblatt bietet einen verständlichen Überblick über die zentralen Anforderungen der Geldwäscheprävention und richtet sich an Unternehmen sowie verpflichtete Personen. Es erläutert praxisnah die wesentlichen Sorgfaltspflichten, die Durchführung von Risikoanalysen sowie die relevanten Meldepflichten und zeigt, wie diese im Arbeitsalltag umgesetzt werden können.